Бизнесмен подозревается в сокрытии налогов свыше 17 миллионов рублей
Следственный отдел по городу Назрань Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по подозрению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.
По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью, будучи осведомленным о наличии задолженности по налогам и сборам в размере, превышающем 17 миллионов рублей, и имея реальную возможность погасить эту задолженность, предпринял меры для сокрытия денежных средств, предназначенных для погашения налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
«Подозреваемый, осуществляя руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО, достоверно знал о существующих налоговых обязательствах и преднамеренно уклонился от их исполнения, используя незаконные схемы сокрытия денежных средств», - сообщил источник в Следственном комитете.
В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательной базы. В частности, изучаются финансовые документы ООО, проводятся допросы свидетелей и, при необходимости, будут назначены необходимые экспертизы.
В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Дело находится на контроле руководства Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия.
