По версии полиции, злоумышленник в ходе своей коммерческой деятельности задолжал контрагентам в общей сложности более 5 млн рублей. Поскольку он не мог рассчитаться, уполномоченные органы обратились в суд, в результате чего была запущена процедура банкротства индивидуального предпринимателя.

Желая скрыть принадлежавший ему торговый центр, расположенный в г. Карабулаке, мужчина по договору дарения передал его в собственность своей матери, не подозревавшей о совершённой сделке. Таким образом он, намеренно утаив имущество, кадастровая стоимость которого свыше 104 млн рублей, создал препятствие в удовлетворении требований кредиторов.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД по Республике Ингушетия в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.