Следкомом Ингушетии завершено дело о крупных налоговых махинациях
В Ингушетии перед судом предстанет 33-летний генеральный директор коммерческой фирмы, обвиняемый в крупных налоговых махинациях. Расследование его уголовного дела уже полностью завершено сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по региону. Руководителю предприятия инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере путем внесения в декларации заведомо ложных сведений, а также в умышленном сокрытии денег компании в особо крупном размере, за счет которых государство должно было взыскать накопившиеся налоговые недоимки.
«В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере строительно-монтажных работ, в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 42 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных операциях организации. Кроме того, в 2023 году, достоверно зная о наличии у возглавляемого им предприятия недоимки по налогам и сборам, а также о принятых налоговым органом мерах принудительного взыскания задолженности, и имея реальную возможность ее погашения, обвиняемый направил денежные средства организации на иные цели, скрыв от взыскания свыше 32 млн рублей. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на общую сумму свыше 42 млн рублей», – рассказали газете «Сердало» в Следкоме Ингушетии.
Чтобы обеспечить возмещение нанесенного государству ущерба, следователи наложили арест на движимое имущество обвиняемого. Под ограничительные меры также попали денежные средства, находившиеся на банковских счетах как самой коммерческой организации, так и ее генерального директора. Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
