«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2013 году фигурант, действуя на основании генеральной доверенности, выданной обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в г. Санкт-Петербурге, решил построить четыре многоквартирных дома в г. Назрани. Строительство планировалось вести на средства дольщиков», — говорится в представленной информации.

Отмечается, что злоумышленник, используя рекламу, не имея при этом необходимых документов, договоров и разрешений, убедил множество граждан в законности постройки многоэтажек, привлек их к долевому участию и стал получать от них финансовые средства.

Также мнимый застройщик, чтобы создать образ надежных и законных действий выдавал людям квитанции, оформил аренду земельного участка, проводил недолгое время стройку. По факту
с 2016 года указанный гражданин перестал проводить стройку домов, техника и рабочие покинули объекты. При этом мошенник и после этого вводил в заблуждение десятки человек, получая от них под видом участия в долевом строительстве деньги. Последний договор им был заключен зимой 2020 года, когда строительство указанных домов не велось уже более трёх лет.