В Ингушетии за незаконную «обналичку» будут судить участников преступной группы
В отношении шести членов преступной группы, которая специализировалась на обналичивании денежных средств на территории Северного Кавказа вынесено обвинительное заключение, которое утвердил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.
Данные граждане обвиняются по трем статьям УК РФ, о чем информировали общественность в управлении Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.
Задержанные лица являются уроженцами Чечни и Ингушетии. По информации надзорного ведомства, общая сумма незаконного дохода, полученная преступниками за временной период с 2014 по 2019 год, составляет около 172 млн рублей.
Сообщается, что осуществлялось расследование финансового преступления главным управлением МВД России по СКФО. Следствие установило, что «обналичники» предоставляли неограниченному кругу юридических и физлиц услуги по части незаконных банковских операций. Это помогало участникам незаконных денежных операций избежать банковского и государственного контроля. Также преступники занимались регистрацией юрлиц через подставных физических лиц.
Задержанных граждан обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса РФ. Речь идет о незаконной банковской деятельности, незаконном обороте средств платежей и образовании юридического лица группой граждан по предварительному сговору. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Малгобекский городской суд Ингушетии.
