Площадкой для получения знаний и развития профессиональных компетенций стала Нотариальная палата Республики Ингушетия. По словам Президента Нотариальной Палаты Республики Ингушетия Бахмурзиева Батруддина Башировича, выступившего с приветственной речью в адрес коллег и гостей республики, мероприятия такого уровня традиционно проводятся для слушателей данной программы.

Порядок прохождения обучения, а также перечень лиц, которые обязаны пройти обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установлены Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203.

Нотариальная палата РИ утверждает список нотариусов, проходящих обучение. Обучение проводится в формах вводного инструктажа, дополнительного инструктажа, целевого инструктажа, повышения уровня знаний. Повышение уровня знаний нотариусов рекомендовано проводить один раз в три года.

Организация работы курсов повышения квалификации прошла с участием директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования (АНО ДПО) «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» Скляровой Натальи Дмитриевны и кандидата юридических наук, начальника учебно-методического отдела АНО ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» Лукьяновой Ольги Викторовны.

Указанная программа была направлена на изучение слушателями нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков подозрительных сделок.

В данном семинаре приняли участие 48 слушателей, это представители Управления Минюста РФ по РИ, все 23 нотариуса Республики Ингушетия, работники нотариальных контор и сотрудники аппарата Нотариальной палаты РИ.

По окончании обучения слушателям курсов повышения квалификации, успешно прошедшим тестирование, были вручены свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в форме целевого инструктажа по программе: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».